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温州“云剑行动”:10名诈骗嫌犯从东南亚回国自首

[社会] 时间:2019-09-09 12:56 来源:未知 作者:admin 点击:

温州“云剑行动”拉了网大鱼10名诈骗嫌犯从东南亚回国自首

该犯罪团伙窝点盘踞在柬埔寨金边一带

  孙某在警方的拘留证上签字按印

昨晚7时许,一架从柬埔寨起飞的飞机降落在温州永强机场,乘客里有10名忐忑的年轻人,他们是从东南亚各国组团回国自首的投资诈骗嫌疑人。晚上7点50分,他们走过边境线后签了拘留证,随后被温州警方带走。

据温州市公安局介绍,多达10人的诈骗团伙成员在警方的劝说下组团回国自首,这在警方经办的追逃案件中当属少见。

跟着陌生网友投资炒股

两个月内,259万元打了水漂

回国自首的10名投资诈骗嫌疑人,其实都来自国内,但他们“做局”诈骗时,人都留在东南亚。

去年12月29日,林女士向温州瓯海警方报警,说自己在一个叫“FONNA JUDD”的境外股指平台买卖股指,两个月不到的时间,她投进去的259万元全部打了水漂。

接到报警后,瓯海区公安分局成立专案组展开侦查。根据林女士被骗资金的流向,民警发现,这些资金被人以多次多笔的方式转账到多个银行账户和第三方支付公司。而且,这些银行账户还牵涉多起全国各地的诈骗案件,疑似有专业的洗钱团伙操作。

去年10月,有一个叫“林飞”的女子加了林女士的微信,林女士就被“林飞”拉入一个股票群,群里还有老师直播讲课,讲的全是投资知识 ,听起来头头是道。因为对投资很感兴趣,林女士随后被拉入另一个更专业的“股票投资群”,从此她就成了“待宰的羔羊”。

“先跟着他们炒股,一开始小有盈利,后来更加信任,就直接买境外的股指。”林女士没想到,每次在平台投入大额资金后,很快就会暴跌甚至爆仓,2个月之后,林女士的账户亏光了。

温州警方成功劝投

主谋带着其他嫌疑人回国自首

林女士遇上的正是投资诈骗团伙,他们的剧本和套路就是——

通过前期“打量”、“炸群”等方式找到目标客户,随后组织所谓的操盘“老师”负责开直播间“授课”,按照剧本来讲解行情走势。获取信任后,再将目标客户拉入真正的“投资群”,利用境外平台引诱受害者进行虚拟买卖,最后由控盘手“喊单”,引导受害者买多买少做多做空,最后控盘导致客户爆仓。

经初步计算,仅去年10至12月期间,该平台就诈骗受害人100余人,总涉案金额高达1200万元。

随着侦查的深入,专案组发现,该犯罪团伙的窝点盘踞在柬埔寨金边一带。诈骗团伙以33岁的湖北籍男子孙某为首,成员达20余人,他们大多来湖北武汉。

今年2月27日至3月5日,专案组赶赴武汉市江岸区,先后抓获任某、丁某等4名犯罪嫌疑人。6月下旬,再次抓获团伙成员叶某、韩某。但仍有部分人员潜逃,有的甚至逃往境外的东南亚柬埔寨等国家。

7月中旬,专案组再次前往武汉,成功劝投了团伙成员杨某某、陈某。同时,民警还把最高检、最高法、公安部联合发布的《关于敦促在人员投案自首的通告》发给了涉案人员家属,获得了在逃人员家属的理解与信任。在专案组的耐心工作下,孙某等10名潜逃东南亚的团伙成员决定回国投案自首。

昨天晚上7时,10名犯罪嫌疑人一起乘飞机回国自首。记者在温州机场看到,这十名嫌犯都非常年轻,大多数都是二三十岁,其中还包含两名女性。

团伙里多人有投资公司经历

受害者血本无归还检讨自己

团伙的主谋孙某是湖北人,今年33岁,他曾经在武汉开过一家投资公司,最早也是证券公司的从业人员。他招募的骗子,好几个组长都有证券公司的从业经历。

“组长要讲得出投资行情,对专业术语和规则也要很熟悉,这样才能获取受害者的信任。”经办民警介绍,诈骗团伙按照金额不同,约有4%~5%的分成。

“有很多受害者,即使亏了几十万甚至一百来万,最后还在群里检讨,说自己对不起老师,以为‘爆仓’是因为‘资金量’不够才导致的。”民警介绍,因为对骗子过于信任,受害者根本想不到,自己血本无归是因为骗子做的“局”。爆仓以后,群里还会有“托”来安慰受害者,说他只不过是“运气太差”。

(责任编辑:admin)

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