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P2P平台“大时贷”非吸案进展 两名嫌犯已移送审查起诉

[企业动态] 时间:2019-06-21 15:55 来源:未知 作者:admin 点击:

6月21日消息,深圳市人民检察院官方微信发布关于向坚、陈浩涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人权利义务告知书。


告知书显示,犯罪嫌疑人向坚、陈浩非法吸收公众存款案(“大时贷”平台涉嫌非法吸收公众存款案)已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送审查起诉,深圳市罗湖区人民检察院移送本院。


深圳市公安局罗湖分局认定:犯罪嫌疑人向坚于2014年4月成立深圳市大时代资产管理有限公司,伙同陈浩利用控制的公司网站及“大时贷”P2P网贷平台,以媒体广告、网站宣传等方式,向社会上的不特定人群进行公开宣传P2P网贷产品,以高额利润回报的名义吸收投资款,经查,所吸收钱款用于小额放贷、兑付投资人本金、收益等用途。



根据网贷天眼此前报道,2018年11月28日,深圳市公安局罗湖分局发布案件通报,通报显示,深圳市大时代资产管理有限公司(大时贷)因涉嫌非法吸收公众存款罪已于2018年11月15日立案调查,公司法人向某(向坚)及运营总监陈某被刑事拘留。


2018年3月1日,深圳市公安局罗湖分局在其官方微信发布了深圳P2P平台“大时贷”非法集资案件最新进展。冻结相关账户资金总额198余万人民币。案件移送深圳市罗湖区人民检察院起诉;同时对2名犯罪嫌疑人向某某及陈某批准逮捕。


公开资料显示,深圳市深圳市大时代资产管理有限公司2014年4月成立,同年上线运营P2P平台大时贷,注册资本5000万元,公司法人及唯一股东均为向坚。




(责任编辑:admin)

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