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警方通报金诚集团非吸案进展:21人被逮捕 13人取保候审

[企业动态] 时间:2019-06-09 22:55 来源:未知 作者:admin 点击:

6月5日,杭州市公安局拱墅区分局对外通报了金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪的最新进展情况。


根据警方通报内容显示,经拱墅区人民检察院批准,公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕,并对13名犯罪嫌疑人取保候审。


目前警方已依法对涉案公司及人员相关银行账户、基金、股票、房产、车辆、土地等予以冻结或查封,已委托具有专业资质的会所和律所对金诚集团财务账目予以审计,对相关项目和资金资产开展全面核查、相关工作正在有序进行中。


警方表示,公安机关已就本案发布全国协查通报,投资人可就近到属地公安机关报案,或者也可通过“****叔叔”APP和“杭州公安”微信号同步开通的“网络借贷平台投资人登记”专栏登记报案。



今年4月28日,金诚集团实际控制人韦某及相关人员因涉嫌非法集资被警方采取刑事强制措施。


公开资料显示,金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团,成立于2008年,总部位于中国杭州。创始人及实控人为韦杰。


去年5月25日,浙江证监局网站挂出《关于对浙江金观诚财富管理有限公司采取责令改正并暂停办理基金销售相关业务措施的决定》。浙江证监局决定对金观诚财富采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。


据悉,金诚集团旗下拥有浙江金观诚基金销售有限公司及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家私募基金,但是这些基金已无法兑付。


金诚集团以PPP项目为主,用私募基因对接这些项目,但是这种模式早已被PPP人士批驳,PPP模式对接的主要是机构资金。金诚集团更像以PPP为名,进行非法集资。


更令人感到不可思议的是,在短短一年时间之内,金诚集团从****手中拿下了3900亿元订单。官方描述,从2015年7月22日,到2016年8月22日,在董事长韦杰的带领下,金诚新城镇冲锋陷阵,拿下了35个新型城镇化项目,签约总投资额1800亿元。截至2017年9月,拥有特色小镇项目59个,****项目签约量超过5700亿元。


事实上,这与金诚本身的体量并不匹配。而据公开资料,金诚集团旗下4家私募机构先后合计发行了超过250只各种类型的私募产品,并大量投向PPP项目。不过,最终,这5700亿元订单无据可查,大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未进入动工阶段。也正是因此,外界终于发现金诚集团的操作手法。即借这些并不存在的项目,在各种渠道频繁渲染拿单能力,并以PPP项目名义发行基金。


近一年来,金诚集团曝出兑付危机后,重组、展期……动作不断。当前的情况是,公司流动性仍未恢复,投资人依旧拿不到钱。投资人质疑金诚集团重组是否真实可靠,要求投资者签署展期协议后又将如何恢复正常兑付?同时投资者也在质疑金诚集团旗下项目的资金流向。


直到4月28日被警方立案前,金诚集团还在忙着兑付事宜。


对于金诚集团的后续进展,警方也在通报中表示,下一步近继续加大案件侦办和追赃挽损力度,并向公众及时公布案件进展。




(责任编辑:admin)

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